横領・着服の証拠を解明する探偵調査
「経済的損失」を最小化し、不正を暴く
経理の不透明な処理、使途不明金、キックバック。社内で発生する金銭不正は、早期の探偵相談と確実な証拠保全が解決の鍵です。
元内部監査室長の知見とデジタル解析を融合し、損害賠償や刑事告訴に耐えうる「動かぬ証拠」を、プロの探偵が貴社に代わって秘密裏に収集します。
その違和感は、横領・着服の「不正のトライアングル」かもしれません
横領は突然行われるものではありません。早期に探偵へ調査を依頼することで、被害の拡大を防げます。
会計・財務面の異変（不正会計の兆候）
- 預金通帳の残高と会計ソフトの数字が一致しない（現金の不一致）
- 「雑損失」や「仮払金」の計上が不自然に増えている
- 特定の取引先に対して、相見積もりなしの発注が継続している
- 経理担当者が業務をブラックボックス化させ、外部の目を拒んでいる
- 領収書の宛名や日付に、筆跡の酷似や改ざんの疑いがある
役員・従業員の不審な行動調査
- 給与所得を大幅に上回る高級車、時計、派手な生活実態
- 有給休暇を取得せず、自身の業務を頑なに他人に触らせない
- 特定の仕入先と過度に親密、または接待や会食の頻度が異常に高い
- ギャンブルへの依存、多額の借金、または家族トラブルの噂がある
- 会社PCのデータを頻繁に消去、または私物USBメモリへの書き出しが見られる
【実務コラム】横領犯が示す「共通のサイン5選」を元監査人が徹底解説
なぜ真面目な古参社員が手を染めるのか？不正の心理学と、経営者が今すぐ確認すべき管理体制の穴。詳細なチェックリストはこちらから。
なぜ「社内調査」だけで完結させず、探偵に依頼すべきなのか
疑惑があるからといって、不用意に本人を問い詰めたり、社内スタッフだけでPCを操作することは極めて危険です。
1. 証拠隠滅の誘発： 警戒した対象者は、クラウド上のデータ削除や「裏帳簿」の物理的廃棄を即座に行います。
2. 証拠能力の喪失： 専門的な作法（フォレンジック）を無視した操作は、裁判において「改ざんの可能性」を指摘される隙を与えます。
3. 組織のモラルダウン： 無実だった場合の法的リスクを考慮すると、プロの探偵による隠密調査が最も合理的です。
会計と行動、デジタルの3点から「不正の全貌」を射抜く調査技術
四日市探偵事務所の企業調査は、一般的な「素行調査」とは一線を画す多角的なアプローチです。
1. 会計フォレンジック調査
単なる帳簿確認ではありません。過去数年分にわたる元帳データ、仕訳、入出金サイトの矛盾を監査視点で抽出。
「架空請求」「循環取引」「二重決済」などのスキームを特定し、着服の推定総額をロジカルに算出します。
2. 高度行動調査（尾行・張り込み）
会計上の疑惑を「事実」として裏付けるプロセスです。尾行や張り込みによる接待の実態確認、キックバック相手との密会、羽振りの良い生活実態を映像証拠（写真・動画）で記録します。
言い逃れ不可能な「私的流用」の証拠を積み上げます。
3. デジタル遺留品解析（IT調査）
CISA（公認情報システム監査人）の知見を用い、削除されたメールやチャット履歴、USBへの持ち出しログを復元。
私用の銀行口座への入金指示や、競合他社への機密漏洩など、PCの中に隠された「不正の意志」を可視化します。
損害賠償・刑事告訴を視野に入れた「調査報告書」の品質
調査の最終目的は、単に不正を暴くことではありません。「奪われた資産を取り戻す」「適正な懲戒処分を行う」という実利的な解決です。
当事務所の報告書は、弁護士との連携を前提とした「裁判基準」で構成されています。 警察が受理を渋りがちな「業務上横領罪」においても、監査ログと行動記録が揃った報告書を提出することで、捜査をスムーズに開始させる強力なツールとなります。
慰謝料・損害賠償・税務上のメリット
横領が確定した場合、法的には損害賠償請求権が発生します。また税務上、不正支出を損金算入するためには、被害の事実を客観的に立証（証拠の提出）する必要があります。調査報告書は、税務当局に対する正当なエビデンスとしても機能します。
横領調査の費用感（見積もり目安）
不正の規模や調査期間により変動しますが、一般的な費用目安は以下の通りです。詳細は無料の探偵相談にてお見積もりいたします。
| 簡易会計診断 | 10万円〜 |
|---|---|
| 行動調査（尾行等） | 20万円〜 |
| フルパック調査 | 50万円〜 |
※着手金＋成功報酬などの柔軟なプランもございます。
消されたデータは「答え」を知っています
不正を行う者は、裏帳簿やDMを必ず消去します。しかし、残留データは、最新のデジタルフォレンジック技術で蘇らせることが可能です。
- 削除済みExcelファイルのセル単位の復元
- 隠しパーティション内の機密データ抽出
- クラウドストレージへの不正アップロード履歴の特定
解決までのロードマップ：横領調査の流れ
探偵相談・機密保持契約（NDA）
まずは厳格な情報管理のもと、無料相談を実施。既存の会計資料や聞き取りに基づき、「不正の蓋然性」と「潜在的被害額」を元監査人の視点でスクリーニングします。
隠密行動調査・IT解析（本調査）
対象者に不信感を与えない手法で、尾行、張り込み、GPS調査（車両使用時）などを並行。削除データの復元や現場確認により、外堀を埋めます。
証拠報告・事実認定
手口や被害総額を網羅した詳細な調査報告書を作成。弁護士へのブリーフィング、警察相談時の同行、税務処理の相談など、出口戦略まで併走します。
ガバナンス改善・再発防止支援
調査の最終段階として、職務分掌の変更やシステムログ監視など、二度と横領を許さない組織作りを提言。再発防止のコンサルティングも承ります。
不正・横領調査に関するよくある探偵相談（FAQ）
Q. 横領の証拠を掴んだ後の「回収」までサポートしてもらえますか？
当事務所は、損害賠償請求や民事執行に精通した提携弁護士と強力に連携しています。不貞行為などの証拠と同様、確実な記録があれば、資産（不動産・給与）の差し押さえなどの法的手段をスムーズに実行可能です。
Q. 確証がない「怪しい」という段階での調査依頼は可能ですか？
もちろんです。むしろ「確信」に変わる前に動くことで、被害を早期に食い止められた事例が多数あります。まずは会計資料の簡易チェックからスタートすることも可能です。
Q. 役員によるキックバックや背任行為も調査できますか？
対応可能です。役員間での利益相反取引や、外注先との癒着調査は当事務所の得意領域です。複雑なスキームも高度な行動調査と会計知識で解明いたします。
組織の透明性を取り戻すために、まずはプロの探偵へ。
横領や着服は、一度始まるとエスカレートし、最後には会社の根幹を破壊します。
疑念を抱いたまま過ごす時間は、リスクを拡大させているのと同じです。
プロの探偵による「事実の確認」を。まずは秘密厳守の無料相談・見積もりをご利用ください。
匿名・プライベートなご相談も厳守。情報漏洩リスクはゼロを保証します。
対応拠点：三重県四日市市、愛知県名古屋市、その他全国主要都市対応